The legal basis for international cooperation in suppressing the crime of financing terrorism
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v35i4.368Keywords:
conventions, terrorism, finance, cooperation, internationalAbstract
The international society feels the need to the placement of means and legal measures and procedures to fight the terrorism- financing crime , thus the UN has issued the international convention to fight the financing of terrorism for the year 1999 and a number of resolutions undertaking to control the terrorism funders in the world, specially the resolution 1373 for the year 2001 and followed by a number of states . The countries have placed legislations suited with the conditions of every state, but all of these countries agree to confront the judicial and security legislations for funding the terrorist operations، their efforts are not fulfilled unless by the support of the international cooperation for fighting these crimes
Downloads
References
اولا:- الكتب:
I. د. أحمد حسين سويدان، الارهاب الدولي في ظل المتغيرات الدولية، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2005.
II. د. أحمد سفر، جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب في التشريعات العربية، ط1، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، 2006.
III. د. أحمد محمد رفعت، الارهاب الدولي في ضوء احكام القانون الدولي والاتفاقيات و القرارات الامم المتحدة، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 1992.
IV. د. داليا مجدي عبد الغني، أيديولوجية الإرهاب وآليات مكافحته وفقاً لأحداث التشريعات المقارنة والاتفاقيات الدولية، ط1، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، 2018.
V. د. عادل محمد السيوي، جريمة غسيل الأموال، تعريفها والتطور التشريعي لمكافحتها، ط1، مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 2008.
VI. د. عبد الله نوار شعت، التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة والارهاب الدولي، ط1، مكتبة الوفاء القانونية، الاسكندرية، 2017.
VII. د. عمران كمال الدين، السياسة الجنائية المنتهجة في مواجهة جريمة الارهاب(دراسة في اطار التشريع الدولي والوطني والفقه الاسلامي)، ط1، مكتبة الوفاء القانونية، الاسكندرية، 2018.
VIII. د. محمد حسن طلحة، استراتيجية مواجهة جرائم تمويل الإرهاب، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2014.
IX. د. هناء إسماعيل إبراهيم الاسدي، الإرهاب وغسيل الأموال كأحد مصادر تمويله، ط1، منشورات زين الحقوقية، بيروت، 2014.
ثانياً:- البحوث
I. د. سري محمود صيام، الأحكام القانونية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ضوء التشريع المصري والتوصيات والاتفاقيات الدولية، منتدى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، شرم الشيخ، للفترة من (1-2 /9 /2005).
ثالثاَ:- الاتفاقيات والدولية الاقليمية
I. الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب 1988، اعتمدت من قبل مجلس وزراء الداخلية والعدل العرب بالقرار المرقم(290) المؤرخ في 15/ أغسطس / آب 1998، بموجب المادة (40) من ميثاق الجامعة.
II. الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لعام 1999، اعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المرقم (54/109) المؤرخ في 9 كانون الأول/ ديسمبر 1999، رمز الوثيقة GA/96836A/RES/54/109 .
III. اتفاقية منظمة الوحدة الافريقية لمنع ومكافحة الإرهاب لعام 1999، اعتمدت من قبل رؤساء الدول والحكومات الافريقية بتاريخ 14/7/1999.
IV. اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (باليرمو) لعام 2000، اعتمدت بموجب قرار الجمعية العام للأمم المتحدة المرقم (25/55) المؤرخ في 15 تشرين الثاني /نوفمبر، 2000، رمز الوثيقة A/RES/55/25/2000.
V. اتفاقية منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي لعام 2000، اعتمدت من قبل وزراء الخارجية الدول المنظمة بتاريخ 1/7/1999.
VI. اتفاقية الدول الامريكية لمكافحة الإرهاب لعام 2002، اعتمدت من قبل الجمعية العامة لمنظمة الدول الامريكية بتاريخ 3/6/2002.
VII. اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003، اعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المرقم (58/4) المؤرخ 31 تشرين الأول / أكتوبر 2003، رمز الوثيقة ARES/4/58/2003.
VIII. اتفاقية دول مجلس التعاون الخليج العربي لمكافحة الإرهاب لعام 2004.
IX. الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2010، اعتمدت من قبل مجلس وزراء الداخلية والعدل العرب بتاريخ 21/12/2010، بموجب المادة (41) من ميثاق الجامعة.
رابعاً :- المواقع الالكترونية
I. موقع مجلس وزراء الداخلية العرب، دورة (36) لمجلس وزارة الداخلية العرب، متاح على الموقع الالكتروني www.agendas.ovh، تاريخ الزيارة 16/3/2019.
II. موقع وزارة العدل العراقية، دورة (33) لمجلس وزراء العدل العرب برئاسة العراق، متاح على الموقع الالكتروني www.moj.gov.iq، تاريخ الزيارة16/3/2019.
III. التوصيات التسعة الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب، متاح على الموقع الالكتروني www.loecd.org-fatf/stecstf-en-htm .
IV. التوصيات الاربعون الخاصة بمكافحة غسيل الأموال، متاح على الموقع الالكتروني http://www.loecd.org.fatf/40Recs-en-htm .
V. مجموعة العمل المالي الدولي (FATF) مذكرات ارشادية بشأن التوصيات الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب، متاح على الموقع الالكتروني http://www.loecd.org.fatf/Tf-SAGU/ De20020327-en.pdf.
VI. د. معتز محي عبد الحميد، تفعيل التعاون الإقليمي والدولي ضد الإرهاب، آفاق استراتيجية، متاح على الموقع الالكتروني http://www.alsabaah.com .
VII. مجلس وزراء الداخلية العرب، دورة (36) لمجلس وزراء الداخلية العرب، متاح على الموقع الالكتروني www.agendas.ovh.
خامساً:- المصادر الانكليزية
I. see: preample, council of Europe convention on raundering search, seizure and confiscation of the proceeds from crime and one the fihancing of terrorism, (cetsn, 198), warsaw, may 16, 2005).
II. Articles, council of Europe convention on raundering seach, seizure and confiscation of the proceeds from crime and one the fihancing of terrorism, (cetsn, 198), warsaw, may 16, 2005)
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright and Licensing:
For all articles published in Journal of Legal Sciences, copyright is retained by the authors. Articles are licensed under an open access Creative Commons CC BY 4.0 license, meaning that anyone may download and read the paper for free. In addition, the article may be reused and quoted provided that the original published version is cited. These conditions allow for maximum use and exposure of the work.
Reproducing Published Material from other Publishers: It is absolutely essential that authors obtain permission to reproduce any published material (figures, schemes, tables or any extract of a text) which does not fall into the public domain, or for which they do not hold the copyright. Permission should be requested by the authors from the copyrightholder (usually the Publisher, please refer to the imprint of the individual publications to identify the copyrightholder).
Permission is required for: Your own works published by other Publishers and for which you did not retain copyright.
Substantial extracts from anyones' works or a series of works.
Use of Tables, Graphs, Charts, Schemes and Artworks if they are unaltered or slightly modified.
Photographs for which you do not hold copyright.
Permission is not required for: Reconstruction of your own table with data already published elsewhere. Please notice that in this case you must cite the source of the data in the form of either "Data from..." or "Adapted from...".
Reasonably short quotes are considered fair use and therefore do not require permission.
Graphs, Charts, Schemes and Artworks that are completely redrawn by the authors and significantly changed beyond recognition do not require permission.
Obtaining Permission
In order to avoid unnecessary delays in the publication process, you should start obtaining permissions as early as possible. If in any doubt about the copyright, apply for permission. Journal of Legal Sciences cannot publish material from other publications without permission.
The copyright holder may give you instructions on the form of acknowledgement to be followed; otherwise follow the style: "Reproduced with permission from [author], [book/journal title]; published by [publisher], [year].' at the end of the caption of the Table, Figure or Scheme.
