Means of combating crime International terrorism
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v35i3.338Keywords:
Financing, Terrorism, CrimeAbstract
International attention to the fight against the financing of terrorism has been one of the most important systemic transformations of the modern international strategy for the prevention of the crime of terrorism. International attention to the financing of terrorism has gone through multiple periods، considering that funding has not been a priority for the international community. Which led the international community to notice that there are tools that assist terrorists, the most important of which is the financial instrument, namely finance. This has led the Security Council، the General Assembly of the United Nations and regional organizations to issue binding decisions and to develop international conventions that would And to make efforts to establish competent international bodies to combat them.
Downloads
References
I. راستي الحاج، الإرهاب في وجه المسائلة الجزائية محليا ودولياً، دراسة مقارنه، ط1، منشورات زين الحقوقية، سنة 2012.
II. صاحب بدر عبود، ظاهرتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب
III. ضياء عبد الله جابر الاسدي، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، بدون دار نشر، سنة 2012
IV. عادل محمد السيوي، التعاون الدولي في مكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2008.
V. عبد العزيز مخيمر عبد الهادي، استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، جامعة نايف للعلوم الامنية، الرياض، 2013.
VI. علاء الدين شحاته، التعاون الدولي لمكافحة الجريمة، ط1، مركز الدراسة الاستراتيجية الوطنية، القاهرة، سنة 2000.
VII. علي يوسف شكري، الإرهاب الدولي، ط1، دار أسامة، الاردن، 2008 .
VIII. فخري رشيد المهنا، صلاح ياسين داوود، المنظمات الدولية، دار العاتك، القاهرة . سنة 2010 .
IX. محمد حسن طلحة، استراتيجية مواجهة جرائم تمويل الإرهاب، دار النهضة العربية، القاهرة سنة 2014.
X. مسعد عبد الرحمن زيدان قاسم، الإرهاب في ضوء القانون الدولي، دار الكتب القانونية، القاهرة، سنة 2007.
XI. مفيد نايف الدليمي،غسيل الأموال في القانون الجزائي، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، سنة 2006.
XII. هاني السبكي، عمليات غسيل الأموال، دار الجامعة الجديدة، سنة 2008
XIII. هيثم فالح شهاب، جريمة الإرهاب وسبل مكافحتها في تشريعات الجزائية المقارنه، دار الثقافة للنشر والتوزيع،عمان، ط1، 2010.
الرسائل والاطاريح :-
I. عبد الحسن سعيد عداي، منظمة الانتربول ودورها في تعقيب المجرمين واستردادهم، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون، جامعة بغداد، 193.
II. لونبسي علي، الاليات مكافحة الإرهاب الدولي بين فاعلية القانون الدولي وواقع الممارسات الانفرادية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، إلى كلية القانون والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري.
المجلات والبحوث :-
I. عابدين عبد الحميد قنديل ، دراسة تحليلة لقانوني مكافحة الإرهاب في العراق ، بحث مقدم إلى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة.
II. عبد الوهاب حومد، التعاون الدولي لمكافحة الجريمة، مجلة العلوم الاجتماعية
III. محمد فتحي عيد، المنظمات الدولية التنموية والأمنية ودورها في تعزيز التنمية الأمنية، الندوة العلمية بعنوان العلاقات التكاملية بين التنمية والأمن، جامعة نايف للعلوم الأمنية، الرياض، 2011.
IV. وليد فؤاد المحاميد، ياسر يوسف الخلايلة، موقف مجلس الإمن من الإرهاب في ضوء القرارات (731، 747، 1368، 1373 )، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية، المجلد 26، العدد الأوّل، 2010.
القوانين الوطنية والمواثيق الدولية والإقليمية
I. قانون رقم 20 لسنة 2007 قانون مصادقة العراق على اتفاقية قمع تمويل الإرهاب
II. قانون رقم 62 لسنة 2012 قانون مصادقة العراق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2010.
III. الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لسنة 1998.
IV. الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لعام 1999.
V. اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لسنة 1999.
VI. اتفاقية منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي لسنة 2000.
VII. الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2010.
وثائق الأمم المتحدة
VIII. الأمم المتحدة، مجلس الأمن، القرار 1373/ لعام 2001، وثيقة(2001) (S/RES/13) .
IX. الأمم المتحدة، الجمعية العامة، الوثائق الرسمية، الدورة الحادية والخمسون، البند 151 من جدول الأعمال، القرار (51/210) A/RES/210/.
X. الأمم المتحدة، الجمعية العامة، الوثائق الرسمية، الدورة الثالثة والخمسون، البند 155، القرار (53/108) A/RES/53/108
XI. الأمم المتحدة، الجمعية العامة، الوثائق الرسمية، الدورة الرابعة والخمسون، البند 160 من جدول الأعمال، القرار 54/109، 199، A/RES/54/109/
XII. الأمم المتحدة، الجمعية العامة، الوثائق الرسمية، الدورة الرابعة والخمسون، البند 160 من جدول الأعمال، القرار 54/109، 199، A/RES/54/109/
XIII. الأمم المتحدة، مجلس الأمن، القرار رقم (1373) لعام 2001 اتخذه مجلس الامن في جلسته المعقودة في 28 ايلول /سبتمبر، وثيقة رقم (1373 ) (S/R/ES).
XIV. : الأمم المتحدة، مجلس الأمن، S/RES/1390 (2002). )
XV. الأمم المتحدة، مجلس الأمن،S/RES/2322/2016) )
XVI. الوثيقة رقم S/201/92، تقرير الامين العام عن التهديد الذي يشكله تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (S/2019/92)
XVII. الامم المتحدة، مجلس الأمن (S/2016/92 ).
XVIII. الامم المتحدة، الجمعية العامة، وثيقة رقم (51/210) الدورة الحادية والخمسون، في(27 كانون الأوّل )1996، الخاص بتدابير مكافحة الإرهاب.
XIX. الأمم المتحدة، الجمعية العامة، وثيقة رقم (53/108) الدورة الثالثة والخمسون، في (28 كانون الأوّل 1998 )، الخاص بالحاجة الملحة لتعزيز التعاون الدولي لمنع تمويل الإرهاب.
XX. الأمم المتحدة، الجمعية العامة، الوثائق الرسمية، الدورة الحادية والخمسون، البند 151 من جدول الأعمال، القرار (51/210) A/RES/210/.
XXI. الأمم المتحدة، الجمعية العامة، الوثائق الرسمية، الدورة الثالثة والخمسون، البند 155، القرار (53/108) A/RES/53/108 .
XXII. الأمم المتحدة، مجلس الأمن، القرار رقم (1373) لعام 2001 اتخذه مجلس الامن في جلسته المعقودة في 28 ايلول /سبتمبر، وثيقة رقم (1373 ) (S/R/ES).
XXIII. قرار مجلس الأمن رقم 390 لسنة 2002، الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته ( 4624) المعقودة في 14 / تشرين الأوّل، ليؤكد على ما جاء
XXIV. قرارا مجلس الأمن رقم (2170) لسنة 2014 منشور في تاريخ 4/3/2014، على الموقع الالكتروني http://www.un.org .
XXV. قرار مجلس الأمن رقم (2253)، الذي اتخذه المجلس في جلسته (7578) المعقودة في 17/ كانون الأوّل /2015.
المصادر الالكترونية
I. استبيان التقيم الذاتي بشأن تمويل الإرهاب، منشور على الموقع http://www1.oecd.org.
II. الأمم المتحدة، مجلس الأمن، على الموقع الأكتروني WWW.UN.ORG/AR/SC
III. انظر الأمم المتحدة، مجلس الأمن S/RES/2253/2015، ينظر الموقع الالكتروني، تمت زيارة يوم 15/4/2018، https://documents-dds-ny.un.org
IV. انظر الموقع الالكتروني، http://www.incb.org/e/conu/1988
V. د. مؤمن محمد، جريمة تمويل الإرهاب في القانون المغربي، بحث منشور على الموقع الالكتروني، http://www.bouhania.com/new.php?action=view&id=244
VI. زهير علي أكبر، مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحث منشور للبنك المركزي، فرع البصرة، على الموق الألكتروني https://cbi.iq/static/uploads/up/file-152223560694501.pdf.
VII. فريق العمل المعني بالتدابير المالية إرشادات للمؤسسات الماليه على الموقع : http://www.oecd.org
VIII. في العراق يوجد المكتب الوطني المركزي في العاصمة بغداد ويوجد مكتب اخر فرعي في كردستان، مقال منشور على الموقع الالكتروني http://www.rop.gov.com
IX. مجلس الأمن، لجنة مكافحة الإرهاب، http://www.un.org .
X. محمد القيسي، مؤتمر بغداد، منشور على الموقع الألكتروني :- http://mawtani.al-shorfa.com
XI. منتدى مكافحة تبيض الأموال https://www.annahar.com .
a. هافنفتون بوست، أبرز المطلوبين العرب والأجانب للإنتربول خلال 2016، على الموقع الاتي : http://www.alhadath.
XII. ينظر قرارا مجلس الأمن رقم (2170) لسنة 2014، على الموقع الالكتروني http://www.un.org
المصادر الأجنبية
I. Rafael.J.Muahi, Terrorism in New Iraq between Iraqi Legislate 2011
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright and Licensing:
For all articles published in Journal of Legal Sciences, copyright is retained by the authors. Articles are licensed under an open access Creative Commons CC BY 4.0 license, meaning that anyone may download and read the paper for free. In addition, the article may be reused and quoted provided that the original published version is cited. These conditions allow for maximum use and exposure of the work.
Reproducing Published Material from other Publishers: It is absolutely essential that authors obtain permission to reproduce any published material (figures, schemes, tables or any extract of a text) which does not fall into the public domain, or for which they do not hold the copyright. Permission should be requested by the authors from the copyrightholder (usually the Publisher, please refer to the imprint of the individual publications to identify the copyrightholder).
Permission is required for: Your own works published by other Publishers and for which you did not retain copyright.
Substantial extracts from anyones' works or a series of works.
Use of Tables, Graphs, Charts, Schemes and Artworks if they are unaltered or slightly modified.
Photographs for which you do not hold copyright.
Permission is not required for: Reconstruction of your own table with data already published elsewhere. Please notice that in this case you must cite the source of the data in the form of either "Data from..." or "Adapted from...".
Reasonably short quotes are considered fair use and therefore do not require permission.
Graphs, Charts, Schemes and Artworks that are completely redrawn by the authors and significantly changed beyond recognition do not require permission.
Obtaining Permission
In order to avoid unnecessary delays in the publication process, you should start obtaining permissions as early as possible. If in any doubt about the copyright, apply for permission. Journal of Legal Sciences cannot publish material from other publications without permission.
The copyright holder may give you instructions on the form of acknowledgement to be followed; otherwise follow the style: "Reproduced with permission from [author], [book/journal title]; published by [publisher], [year].' at the end of the caption of the Table, Figure or Scheme.
