المال الأسود وسبل مكافحة تبييضه
دراسة مقارنة
DOI:
https://doi.org/10.35246/bxv4fp13الكلمات المفتاحية:
تبييض الأموال، الأموال غير المشروعة، الفساد المالي والإداريالملخص
تحظى ظاهرة تبييض المال الأسود (غسيل الأموال) باهتمام واسع وكبير من قبل الباحثين على مختلف توجهاتهم الفكرية من قانونيين أو اقتصاديين, إذ تكتسب هذه العملية أهمية فائقة في ظل التطورات التجارية والتعاملات الإلكترونية, وخاصة بعد انفتاح العراق على العالم الخارجي بعد عام 2003، وأصبحت هنالك عوامل كثيرة تشجع على تبييض المال الأسود منها كثرة الجرائم, وتفشي حالة الفساد المالي والإداري, وضعف الإجراءات القانونية لمكافحتها, حيث تعتبر ظاهرة تبييض المال الأسود حالة إجرامية تؤرق الدول المتقدمة والنامية؛ لأنها تعرقل تعقب الأموال ذات المصدر الجرمي وضبطها, فضلا عن دورها في نشر الفساد وتمويل الإرهاب, وتأثيرها على أجهزة العدالة والمؤسسات السياسية والإعلامية, بالإضافة إلى تأثيرها على قطاعات المجتمع الأخرى, لذا يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على هذه الظاهرة بمراحلها وطرقها, وآلية مكافحتها دوليا وداخليا.
التنزيلات
المراجع
N. O. (2009). Money laundering - form in expansion of economic and financial infractionality. Banci: Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Finante.
II. Al-Wazzan, Ahmed Abbas. (2004). Money laundering developments and ways to combat it. Journal of the College of Administration and Economics.
III. Abdel Khaleq, Ahmed. (1998). The economic and social effects of money laundering. Cairo.
IV. Atinat, Edward, Hardy, Daniel, and Johnston, Pye. (no date). Anti-money laundering. Finance and Development Journal.
V. Al-Najjar, Hussein Hassan Raouf. (2016). The economic effects of money laundering operations in Egypt. Finance and Trade Magazine, Issue 569.
VI. Abdel Azim, Hamdi. (1997). Money laundering in Egypt and the Arab world (crime, its dimensions and effects, and how to combat it). Tanta: Sadat Academy for Administrative Sciences.
VII. Turki, Khaled Rumaih. (2007). Banks and money laundering operations. Arab Renaissance House.
VIII. Zidane, Abdul Karim Zidane. (1996). Introduction to the study of Islamic law (Volume Fourteen). Beirut, Lebanon: Al-Resala Foundation.
IX. Rashid, Suhaila Ahmed. (2012). Money laundering and its impact on the future of the Iraqi economy. Journal of Gulf Economics, University of Basra.
X. Al-Sisi, Saladin. (2003). Money laundering is a crime that threatens the stability of the international economy. Cairo: Dar Al-Fikr Al-Arabi.
XI. Hamdi, Abdel Azim. (1994). Money laundering in Egypt and the world (Volume One). Cairo, Egypt: Printing House.
XII. Hegazy, Abdel Fattah Bayoumi. (2004). Events and the Internet. House of University Thought.
XIII. Al-Dulaimi, Ali Abdul Hadi. (2001). Dirty money and money laundering are the crime of the 1990s. Al-Hikma Magazine, Fourth Year (Issue 19).
XIV. Ali, Fayyad Attia Al-Sayed. (2004). The crime of money laundering in Islamic jurisprudence (Volume One). Cairo, Egypt: Universities Publishing House.
XV. Journal of the Union of Arab Banks. (4, 2002). A panel discussion on money laundering and terrorist financing. Issue 25.
XVI. Al-Rahwal, Muhammad Hafez Abda. (2002). Money laundering operations: its concept, danger and strategy to combat it. Security and Law Journal, Dubai Police Academy, Volume 10.
XVII. Dofsky, Michel Chaussaud. (2001). The globalization of poverty and the impact of IMF and World Bank reforms. Baghdad: House of Wisdom.
XVIII. Martin, Hats-Peter, and Schumann, Harald. (1998). The trap of globalization, the assault on democracy and prosperity. Kuwait: For the National Council for Culture, Arts and Literature,.
XIX. Khalaf, Waheed Jabr. (For number seven). The banking system and money laundering operations. Iraqi Journal of Economic Sciences.
XX. Abdel Nabi, Walid Eidi. (no date). The phenomenon of money laundering and ways to combat it. Al Mada electronic newspaper www.almada.com.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
