الاساس القانوني للتعاون الدولي في قمع جريمة تمويل الارهاب

  • اثير حسن عبيد
  • سرمد عامر عباس, أ.م.د. كلية القانون/ جامعة بابل
الكلمات المفتاحية: تعاون, دولي, تمويل, ارهاب, اتفاقيات

الملخص

شعر المجتمع الدولي بالحاجة الملحة والضرورية الى وضع وسائل وضوابط قانونية لمكافحة تمويل الجرائم الارهابية،   لذا اصدرت الامم المتحدة الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب لعام 1999  وعدد من القرارات التي من شانها السيطرة على ممولي التنظيمات الارهابية في العالم،   وخصوصا قرار مجلس الامن المرقم (1373) لعام 2001،   وتبعها بعد ذلك عدد من الدول كلا في نطاقها المحلي،   حيث اتجهت الدول الى وضع تشريعات تتناسب مع ظروف كل دولة،   غير أن جميعها جاءت لتتفق على أن المواجهة التشريعية والامنية والقضائية لجرائم تمويل العمليات الارهابية لن توتي بثمارها الا اذا تم دعمها بتعاون دولي مماثل من اجل مكافحة مثل تلك الجرائم .

التنزيلات

بيانات التنزيل غير متوفرة بعد.

المراجع

اولا:- الكتب:

I. د. أحمد حسين سويدان، الارهاب الدولي في ظل المتغيرات الدولية، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2005.

II. د. أحمد سفر، جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب في التشريعات العربية، ط1، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، 2006.

III. د. أحمد محمد رفعت، الارهاب الدولي في ضوء احكام القانون الدولي والاتفاقيات و القرارات الامم المتحدة، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 1992.

IV. د. داليا مجدي عبد الغني، أيديولوجية الإرهاب وآليات مكافحته وفقاً لأحداث التشريعات المقارنة والاتفاقيات الدولية، ط1، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، 2018.

V. د. عادل محمد السيوي، جريمة غسيل الأموال، تعريفها والتطور التشريعي لمكافحتها، ط1، مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 2008.

VI. د. عبد الله نوار شعت، التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة والارهاب الدولي، ط1، مكتبة الوفاء القانونية، الاسكندرية، 2017.

VII. د. عمران كمال الدين، السياسة الجنائية المنتهجة في مواجهة جريمة الارهاب(دراسة في اطار التشريع الدولي والوطني والفقه الاسلامي)، ط1، مكتبة الوفاء القانونية، الاسكندرية، 2018.

VIII. د. محمد حسن طلحة، استراتيجية مواجهة جرائم تمويل الإرهاب، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2014.

IX. د. هناء إسماعيل إبراهيم الاسدي، الإرهاب وغسيل الأموال كأحد مصادر تمويله، ط1، منشورات زين الحقوقية، بيروت، 2014.

ثانياً:- البحوث

I. د. سري محمود صيام، الأحكام القانونية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ضوء التشريع المصري والتوصيات والاتفاقيات الدولية، منتدى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، شرم الشيخ، للفترة من (1-2 /9 /2005).

ثالثاَ:- الاتفاقيات والدولية الاقليمية

I. الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب 1988، اعتمدت من قبل مجلس وزراء الداخلية والعدل العرب بالقرار المرقم(290) المؤرخ في 15/ أغسطس / آب 1998، بموجب المادة (40) من ميثاق الجامعة.

II. الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لعام 1999، اعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المرقم (54/109) المؤرخ في 9 كانون الأول/ ديسمبر 1999، رمز الوثيقة GA/96836A/RES/54/109 .

III. اتفاقية منظمة الوحدة الافريقية لمنع ومكافحة الإرهاب لعام 1999، اعتمدت من قبل رؤساء الدول والحكومات الافريقية بتاريخ 14/7/1999.

IV. اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (باليرمو) لعام 2000، اعتمدت بموجب قرار الجمعية العام للأمم المتحدة المرقم (25/55) المؤرخ في 15 تشرين الثاني /نوفمبر، 2000، رمز الوثيقة A/RES/55/25/2000.

V. اتفاقية منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي لعام 2000، اعتمدت من قبل وزراء الخارجية الدول المنظمة بتاريخ 1/7/1999.

VI. اتفاقية الدول الامريكية لمكافحة الإرهاب لعام 2002، اعتمدت من قبل الجمعية العامة لمنظمة الدول الامريكية بتاريخ 3/6/2002.

VII. اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003، اعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المرقم (58/4) المؤرخ 31 تشرين الأول / أكتوبر 2003، رمز الوثيقة ARES/4/58/2003.

VIII. اتفاقية دول مجلس التعاون الخليج العربي لمكافحة الإرهاب لعام 2004.

IX. الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2010، اعتمدت من قبل مجلس وزراء الداخلية والعدل العرب بتاريخ 21/12/2010، بموجب المادة (41) من ميثاق الجامعة.

رابعاً :- المواقع الالكترونية

I. موقع مجلس وزراء الداخلية العرب، دورة (36) لمجلس وزارة الداخلية العرب، متاح على الموقع الالكتروني www.agendas.ovh، تاريخ الزيارة 16/3/2019.

II. موقع وزارة العدل العراقية، دورة (33) لمجلس وزراء العدل العرب برئاسة العراق، متاح على الموقع الالكتروني www.moj.gov.iq، تاريخ الزيارة16/3/2019.

III. التوصيات التسعة الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب، متاح على الموقع الالكتروني www.loecd.org-fatf/stecstf-en-htm .

IV. التوصيات الاربعون الخاصة بمكافحة غسيل الأموال، متاح على الموقع الالكتروني http://www.loecd.org.fatf/40Recs-en-htm .

V. مجموعة العمل المالي الدولي (FATF) مذكرات ارشادية بشأن التوصيات الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب، متاح على الموقع الالكتروني http://www.loecd.org.fatf/Tf-SAGU/ De20020327-en.pdf.

VI. د. معتز محي عبد الحميد، تفعيل التعاون الإقليمي والدولي ضد الإرهاب، آفاق استراتيجية، متاح على الموقع الالكتروني http://www.alsabaah.com .

VII. مجلس وزراء الداخلية العرب، دورة (36) لمجلس وزراء الداخلية العرب، متاح على الموقع الالكتروني www.agendas.ovh.

خامساً:- المصادر الانكليزية

I. see: preample, council of Europe convention on raundering search, seizure and confiscation of the proceeds from crime and one the fihancing of terrorism, (cetsn, 198), warsaw, may 16, 2005).

II. Articles, council of Europe convention on raundering seach, seizure and confiscation of the proceeds from crime and one the fihancing of terrorism, (cetsn, 198), warsaw, may 16, 2005)

منشور
2021-04-10
كيفية الاقتباس
عبيدا., & عباسس. (2021). الاساس القانوني للتعاون الدولي في قمع جريمة تمويل الارهاب. مجلة العلوم القانونية, 35(4), 461 - 490. https://doi.org/10.35246/jols.v35i4.368