وسائل مكافحة جريمة تمويل الإرهاب دولياً

المؤلفون

  • سارة خميس منجل كلية القانون/ جامعة بغداد
  • صباح سامي داود, أ.م.د. كلية القانون/ جامعة بغداد

DOI:

https://doi.org/10.35246/jols.v35i3.338

الكلمات المفتاحية:

مكافحة الجريمة، الارهاب، التمويل

الملخص

إن  الاهتمام  الدولي  بمكافحة  تمويل الإرهاب كان واحدا من أهم التحولات المنهجية للاستراتيجية  الدولية الحديثة  للوقاية  من جريمة الإرهاب وقد مر الاهتمام الدولي بتمويل الإرهاب بفترات متعددة، على أعتبار أن عمليات التمويل لم تكن في سلم أولويات المجتمع الدولي، الا ان الأحداث والظروف التي مر بها العالم قد أدت إلى أن ينتبه المجتمع الدولي إلى أن هناك أدوات تساعد الإرهابين ومن اهمها الأداة المالية وهي التمويل، وهو ما دفع مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية إلى إصدار القرارات الملزمة، ووضع الاتفاقيات الدولية التي من شأنها مكافحة جريمة تمويل الإرهاب، وبذل جهوداً لانشاء أجهزة دولية مختصة في مكافحتها .

التنزيلات

تنزيل البيانات ليس متاحًا بعد.

المراجع

الكتب العامة
I. راستي الحاج، الإرهاب في وجه المسائلة الجزائية محليا ودولياً، دراسة مقارنه، ط1، منشورات زين الحقوقية، سنة 2012.
II. صاحب بدر عبود، ظاهرتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب
III. ضياء عبد الله جابر الاسدي، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، بدون دار نشر، سنة 2012
IV. عادل محمد السيوي، التعاون الدولي في مكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2008.
V. عبد العزيز مخيمر عبد الهادي، استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، جامعة نايف للعلوم الامنية، الرياض، 2013.
VI. علاء الدين شحاته، التعاون الدولي لمكافحة الجريمة، ط1، مركز الدراسة الاستراتيجية الوطنية، القاهرة، سنة 2000.
VII. علي يوسف شكري، الإرهاب الدولي، ط1، دار أسامة، الاردن، 2008 .
VIII. فخري رشيد المهنا، صلاح ياسين داوود، المنظمات الدولية، دار العاتك، القاهرة . سنة 2010 .
IX. محمد حسن طلحة، استراتيجية مواجهة جرائم تمويل الإرهاب، دار النهضة العربية، القاهرة سنة 2014.
X. مسعد عبد الرحمن زيدان قاسم، الإرهاب في ضوء القانون الدولي، دار الكتب القانونية، القاهرة، سنة 2007.
XI. مفيد نايف الدليمي،غسيل الأموال في القانون الجزائي، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، سنة 2006.
XII. هاني السبكي، عمليات غسيل الأموال، دار الجامعة الجديدة، سنة 2008
XIII. هيثم فالح شهاب، جريمة الإرهاب وسبل مكافحتها في تشريعات الجزائية المقارنه، دار الثقافة للنشر والتوزيع،عمان، ط1، 2010.

الرسائل والاطاريح :-
I. عبد الحسن سعيد عداي، منظمة الانتربول ودورها في تعقيب المجرمين واستردادهم، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون، جامعة بغداد، 193.
II. لونبسي علي، الاليات مكافحة الإرهاب الدولي بين فاعلية القانون الدولي وواقع الممارسات الانفرادية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، إلى كلية القانون والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري.

المجلات والبحوث :-
I. عابدين عبد الحميد قنديل ، دراسة تحليلة لقانوني مكافحة الإرهاب في العراق ، بحث مقدم إلى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة.
II. عبد الوهاب حومد، التعاون الدولي لمكافحة الجريمة، مجلة العلوم الاجتماعية
III. محمد فتحي عيد، المنظمات الدولية التنموية والأمنية ودورها في تعزيز التنمية الأمنية، الندوة العلمية بعنوان العلاقات التكاملية بين التنمية والأمن، جامعة نايف للعلوم الأمنية، الرياض، 2011.
IV. وليد فؤاد المحاميد، ياسر يوسف الخلايلة، موقف مجلس الإمن من الإرهاب في ضوء القرارات (731، 747، 1368، 1373 )، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية، المجلد 26، العدد الأوّل، 2010.

القوانين الوطنية والمواثيق الدولية والإقليمية
I. قانون رقم 20 لسنة 2007 قانون مصادقة العراق على اتفاقية قمع تمويل الإرهاب
II. قانون رقم 62 لسنة 2012 قانون مصادقة العراق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2010.
III. الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لسنة 1998.
IV. الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لعام 1999.
V. اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لسنة 1999.
VI. اتفاقية منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي لسنة 2000.
VII. الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2010.

وثائق الأمم المتحدة
VIII. الأمم المتحدة، مجلس الأمن، القرار 1373/ لعام 2001، وثيقة(2001) (S/RES/13) .
IX. الأمم المتحدة، الجمعية العامة، الوثائق الرسمية، الدورة الحادية والخمسون، البند 151 من جدول الأعمال، القرار (51/210) A/RES/210/.
X. الأمم المتحدة، الجمعية العامة، الوثائق الرسمية، الدورة الثالثة والخمسون، البند 155، القرار (53/108) A/RES/53/108
XI. الأمم المتحدة، الجمعية العامة، الوثائق الرسمية، الدورة الرابعة والخمسون، البند 160 من جدول الأعمال، القرار 54/109، 199، A/RES/54/109/
XII. الأمم المتحدة، الجمعية العامة، الوثائق الرسمية، الدورة الرابعة والخمسون، البند 160 من جدول الأعمال، القرار 54/109، 199، A/RES/54/109/
XIII. الأمم المتحدة، مجلس الأمن، القرار رقم (1373) لعام 2001 اتخذه مجلس الامن في جلسته المعقودة في 28 ايلول /سبتمبر، وثيقة رقم (1373 ) (S/R/ES).
XIV. : الأمم المتحدة، مجلس الأمن، S/RES/1390 (2002). )
XV. الأمم المتحدة، مجلس الأمن،S/RES/2322/2016) )
XVI. الوثيقة رقم S/201/92، تقرير الامين العام عن التهديد الذي يشكله تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (S/2019/92)
XVII. الامم المتحدة، مجلس الأمن (S/2016/92 ).
XVIII. الامم المتحدة، الجمعية العامة، وثيقة رقم (51/210) الدورة الحادية والخمسون، في(27 كانون الأوّل )1996، الخاص بتدابير مكافحة الإرهاب.
XIX. الأمم المتحدة، الجمعية العامة، وثيقة رقم (53/108) الدورة الثالثة والخمسون، في (28 كانون الأوّل 1998 )، الخاص بالحاجة الملحة لتعزيز التعاون الدولي لمنع تمويل الإرهاب.
XX. الأمم المتحدة، الجمعية العامة، الوثائق الرسمية، الدورة الحادية والخمسون، البند 151 من جدول الأعمال، القرار (51/210) A/RES/210/.
XXI. الأمم المتحدة، الجمعية العامة، الوثائق الرسمية، الدورة الثالثة والخمسون، البند 155، القرار (53/108) A/RES/53/108 .
XXII. الأمم المتحدة، مجلس الأمن، القرار رقم (1373) لعام 2001 اتخذه مجلس الامن في جلسته المعقودة في 28 ايلول /سبتمبر، وثيقة رقم (1373 ) (S/R/ES).
XXIII. قرار مجلس الأمن رقم 390 لسنة 2002، الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته ( 4624) المعقودة في 14 / تشرين الأوّل، ليؤكد على ما جاء
XXIV. قرارا مجلس الأمن رقم (2170) لسنة 2014 منشور في تاريخ 4/3/2014، على الموقع الالكتروني http://www.un.org .
XXV. قرار مجلس الأمن رقم (2253)، الذي اتخذه المجلس في جلسته (7578) المعقودة في 17/ كانون الأوّل /2015.

المصادر الالكترونية
I. استبيان التقيم الذاتي بشأن تمويل الإرهاب، منشور على الموقع http://www1.oecd.org.
II. الأمم المتحدة، مجلس الأمن، على الموقع الأكتروني WWW.UN.ORG/AR/SC
III. انظر الأمم المتحدة، مجلس الأمن S/RES/2253/2015، ينظر الموقع الالكتروني، تمت زيارة يوم 15/4/2018، https://documents-dds-ny.un.org
IV. انظر الموقع الالكتروني، http://www.incb.org/e/conu/1988
V. د. مؤمن محمد، جريمة تمويل الإرهاب في القانون المغربي، بحث منشور على الموقع الالكتروني، http://www.bouhania.com/new.php?action=view&id=244
VI. زهير علي أكبر، مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحث منشور للبنك المركزي، فرع البصرة، على الموق الألكتروني https://cbi.iq/static/uploads/up/file-152223560694501.pdf.
VII. فريق العمل المعني بالتدابير المالية إرشادات للمؤسسات الماليه على الموقع : http://www.oecd.org
VIII. في العراق يوجد المكتب الوطني المركزي في العاصمة بغداد ويوجد مكتب اخر فرعي في كردستان، مقال منشور على الموقع الالكتروني http://www.rop.gov.com
IX. مجلس الأمن، لجنة مكافحة الإرهاب، http://www.un.org .
X. محمد القيسي، مؤتمر بغداد، منشور على الموقع الألكتروني :- http://mawtani.al-shorfa.com
XI. منتدى مكافحة تبيض الأموال https://www.annahar.com .
a. هافنفتون بوست، أبرز المطلوبين العرب والأجانب للإنتربول خلال 2016، على الموقع الاتي : http://www.alhadath.
XII. ينظر قرارا مجلس الأمن رقم (2170) لسنة 2014، على الموقع الالكتروني http://www.un.org

المصادر الأجنبية
I. Rafael.J.Muahi, Terrorism in New Iraq between Iraqi Legislate 2011

التنزيلات

منشور

11-02-2021

كيفية الاقتباس

منجل سارة خميس, و داود صباح سامي. 2021. "وسائل مكافحة جريمة تمويل الإرهاب دولياً". مجلة العلوم القانونية 35 (3): 122-54. https://doi.org/10.35246/jols.v35i3.338.

المؤلفات المشابهة

21-30 من 82

يمكنك أيضاً إبدأ بحثاً متقدماً عن المشابهات لهذا المؤلَّف.